依据《金樟睿盈可交换债私募投资基金1期基金合同》的相关规定，现将金樟睿盈可交换债私募投资基金1期（以下简称“本基金”）第一次基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

        北京金樟投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2017年8月10日以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会。

       本次基金份额持有人大会中，在持有人大会指定日期前（2017年8月25日18：00）出具书面意见的基金份额持有人及委托人所代表的基金份额为28,765,148.25份，占基金总份额的87.32%，达到基金份额持有人会议召开日基金总份额的2/3 以上（含2/3），满足基金份额持有人大会召开的条件，符合《金樟睿盈可交换债私募投资基金1期基金合同》的相关规定。

       基金份额持有人大会审议了事项一采用通讯方式召开金樟睿盈可交换债私募投资基金1期第一次基金份额持有人大会、事项二修改金樟睿盈可交换债私募投资基金1期投资标的（《金樟合晟可交换债 105 号私募基金基金合同》）的投资范围和投资限制、事项三增设《金樟睿盈可交换债私募投资基金1期》临时赎回开放日条款。

       本基金管理人对基金份额持有人大会收到的书面意见进行了统计，统计结果为：对事项一采用通讯方式召开金樟睿盈可交换债私募投资基金1期第一次基金份额持有人大会出具同意票所代表的基金份额为28,765,148.25份，占出具书面意见的基金份额持有人/委托人所代表的基金份额总数的100%；对事项二修改金樟睿盈可交换债私募投资基金1期投资标的（《金樟合晟可交换债 105 号私募基金基金合同》）的投资范围和投资限制出具同意票所代表的基金份额为22,765,748.13份，占出具书面意见的基金份额持有人/委托人所代表的基金份额总数的79.14%；对事项三增设《金樟睿盈可交换债私募投资基金1期》临时赎回开放日条款出具同意票所代表的基金份额为27,686,981.13份，占出具书面意见的基金份额持有人/委托人所代表的基金份额总数的96.25%。

       以上三个审议事项出具同意票所代表的基金份额数量占出具书面意见的基金份额持有人/委托人所代表的基金份额总数符合《金樟睿盈可交换债私募投资基金1期基金合同》的相关规定，本次会议三个审议事项获得通过。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

       本次基金份额持有人大会决定的事项自2017年8月25日起生效，并自通过之日起三个工作日内通过私募基金管理人网站公告或电子邮件、传真等形式通知全体基金份额持有人、私募基金托管人和其他相关当事人。

       特此公告。

北京金樟投资管理有限公司

2017年8月25日